No passado dia 30 de Agosto, o Banco MAIS foi galardoado com o prémio Best KYC Program in Africa de 2019.

O prémio foi anunciado na Conferência promovida pela Associação de Profissionais de Compliance de África (ACCPA) que decorreu na África do Sul e contou com a participação do Dr. Valentyn Chernysh (CFO) e do Dr. Iuri Khan (Director do Departamento Compliance).

A conferência teve como propósito discutir, partilhar conhecimentos e experiências entre os profissionais do Compliance de países e bancos do continente Africano.

Refira-se que o KYC - Know Your Costumer - é um elemento essencial no combate à criminalidade financeira e lavagem do dinheiro, a sua implementação permite a identificação e caracterização de clientes ainda na primeira etapa da relação comercial, prevenindo eventuais efeitos negativos no âmbito AML/CFT.

Parabéns Banco MAIS!

#BMAISComplianceTeam